Западные журналисты-расследователи заявили об оффшорных миллионных сделках "друзей Путина"

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Об этом сообщает Преступная Россия

Как пишут "Важные истории", в документах минфина есть транзакции российских бизнесменов. Издание, ссылаясь на документы, утверждает, что миллиардеры и компании "перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину".

Кратко и по делу в Telegram

В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в 2000-2017 годах. Речь идёт о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы "Северсталь" Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.

В документах FinCEN удалось найти также шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.

Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по "соглашению об услугах", пишут "Важные истории".

В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, "несмотря на почти полную безвестность", стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана, пишут "Важные истории".

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был в том числе одним из инициаторов проекта "Москва-Сити"); первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

"Русская служба Би-би-си" добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза" (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне). По словам Фергуса Шила из ICIJ, которые приводит "Би-би-си", транзакции на два триллиона долларов — это "малая часть отчетов, отправленных за тот период".



Источник: “https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zapadnye-zhurnalisty-rassledovateli-zajavili-ob-373045/”